Milliárdos adócsalást lelepleztek le a fináncok
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2011.09.08. 12:48 | Frissítve: 2011.09.08. 12:48
Debrecen – Az utóbbi idők csúcsértékű adócsalását leplezték le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói. A költségvetés kára egymilliárd forint, ami az elkövetők vagyonának lefoglalásával teljes egészében megtérült. A szövevényes áfamanipulációt egy ukrán-magyar bűnszervezet sertésfelvásárlás és húsforgalmazás közben követte el fiktív számlák és hamis fuvarlevelek révén.
A sertések Hollandiából, EU-s ügylet lévén áfamentes áron érkeztek Magyarországra és két közbülső álvevőn keresztül kerültek a tényleges megrendelőhöz. A többlépcsős beszerzés az uniós származást leplezte, fiktív számlákkal pedig azt a látszatot keltették, hogy az állatok magyar eladótól valók. Ezeknek a számláknak az áfatartalmát – mint kiderült, jogosulatlanul – a cég visszaigényelte az adóhatóságtól.
A sertések feldolgozása után hűtött, illetve fagyasztott hústermékekkel folytatódott a feketekereskedelem. Hamis fuvarlevelekkel igazolták, hogy a húst uniós piacokra szállították, ott értékesítették, ez ugyanis azt a látszatot keltette, hogy az eladáskor nem folyt be áfa, amit be kellett volna vallani és befizetni az adóhatóságnak, tehát a beszerzéskor és az eladáskor is csaltak az áfával.
Az áfamanipulációval az elmúlt 8 hónap leforgása alatt egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. A jogosulatlanul visszaigényelt pénzt ráadásul tisztára akarták mosni, ezért más gazdasági tevékenységbe beforgatták, így próbálták leplezni a vagyon bűnös eredetét. Ugyanakkor nem tudtak ellenállni a csábításnak: luxusautókat, aranyat, értékes ingatlanokat vásároltak, fényűzően éltek.
Száz pénzügyi nyomozó, illetve adóellenőr dolgozott azon, hogy a bűnszervezetet minél gyorsabban leleplezzék és így legyen esély az okozott kár megtérülésére. A rekordgyorsaságú akció eredményeként több mint másfélmilliárd forintot érő vagyont, drágaköveket, ékszereket, bankszámlán tartott pénzt foglaltak le a pénzügyi nyomozók, akik egyúttal négy főt őrizetbe vettek. A bűncselekmények elkövetői halmazati büntetésként akár húsz év börtönre is számíthatnak.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)