Gigantikus debreceni adócsalás: EU-s pénzt nyert az egyik érintett, közel 120 milliót
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2015.11.18. 10:15 | Frissítve: 2015.11.19. 11:20
Debrecen - 3 és fél milliárd forintot csalt el egy debreceni férfi vasipari bűnbandája. Pénz, ingatlanok, motorcsónakok zár alatt.
Újabb egymilliárd forint értékű vagyont zárolt egy debreceni férfi által irányított, vasipari termékekkel üzletelő bűnszervezet tagjainál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ezzel már összesen négymilliárdos vagyon került zár alá – ezt kedden jelentették be Debrecenben.
A bűnbandára májusban csaptak le a NAV nyomozói, akkor úgy vélték, 3 milliárd forint lehet a költségvetésnek okozott kár. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a kár eléri a 3 és fél milliárdot, ezért foglaltak le újabb egymilliárd forint értékben vagyont. Többek között ingatlanokat, munkagépeket, készpénzt, autókat, sőt még motorcsónakokat is zár alá helyeztek.
Mindeddig tizenhárom gyanúsítottat hallgattak ki költségvetési csalás gyanúja miatt, közülük öten előzetes letartóztatásban vannak.
A gyanú szerint a bűnszervezet az ismert módszerrel dolgozott: Szlovákiából nettó áron beszerzett vasipari árukat (például betonacélt, hengerelt lemezt, de munkagépeket is) itthon papíron egy stróman cégekből álló számlázási láncon átfuttatva belföldön beszerzett, kedvező áru termékként adták el. A valóságban azonban a kamionok egyenesen a szervezethez tartozó cégek debreceni telephelyeire érkeztek. Az áru innen többek között tüzépekhez, építőipari vállalkozásokhoz került.
Tevékenységüket nem aprózták el; hogy minél nagyobb haszonra tegyenek szert, és az áfát többször is levonhassák, illetve visszaigényelhessék, ugyanazt a szállítmányt akár újra és újra betették a körforgásba. Összesen közel hatvan céget használtak.
Sok pénzt nyertek, ma már felszámolás alatt állnak
A NAV tájékoztatása szerint a bűnszervezet tagjai többnyire hajdú-bihariak, köztük közismert debreceni vállalkozások vezetői is vannak. Azt, hogy mely cégek érintettek, az adóhivatal nem közli, és információkat sem erősítenek vagy cáfolnak meg.
A Dehir.hu információi szerint az egyik érintett vasipari cég jelentős összegeket nyert uniós pályázaton. Legalább két eredményes pályázatuk volt telephelyfejlesztésre és gépek beszerzésére, melyekkel közel 120 millió forintot nyertek.
A céget két debreceni magánszemély alapította pár éve 20 millió forint törzstőkével, fő profiljuk az acéláru nagykereskedelem, valamint a lakó- és nem lakóépületek építése volt. Azért csak volt, mert már felszámolás alatt állnak. Több nagyberuházásban is dolgoztak alvállalkozóként vagy szállítóként, és az is látszik, hogy sújtotta őket az építőiparra jellemző körbetartozás, mivel kezdeményeztek végrehajtási eljárásokat más cégekkel szemben. Közbeszerzéseken is indultak, nyertek is munkákat összesen több mint 80 millió forint értékben.
Hasonlóan nagy csalások
Hajdú-Biharban az utóbbi másfél évben két hasonlóan nagy összegű költségvetési csalást elkövető bűnbandát lepleztek le. Az egyik bandát egy bocskaikerti férfi irányította, ők bázisolajjal – üzemanyagként is felhasználható kenőolajjal – üzleteltek, tízmillió litert adtak el belőle. A bázisolaj olyan gázolaj, mely 10-20 százalékban kenőanyagot is tartalmaz. Felhasználható ipari és motorolajok gyártásához is. Nem jövedékiadó-köteles termék. Ugyanakkor üzemanyagként a tankba is tölthető, elmegy vele a jármű. Ilyen esetben azonban az értékesítése után nem csupán áfát, hanem jövedéki adót is fizetni kellene. Mivel ezt ők nem tették meg, ezzel nyolcmilliárd forintnyi kárt okoztak a költségvetésnek.
Ugyanezt a bizniszt folytatta egy másik bűnszervezet is, amit egy debreceni férfi irányított. A banda 1,6 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek a meg nem fizetett áfával és jövedéki adóval.
Dehir - Debrecenből irányították az adócsaló bűnbandát
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)