2013.03.31
2013.04.01
Címkék keresett kifejezés "penzmosas"
Összesen 63 találat
2013.01.24
2013.01.24
Bukarest – Csalással, pénzmosásra való felbujtással, adócsalással gyanúsít két magyar állampolgárt a romániai korrupcióellenes ügyészség. ...
2012.12.09
2012.12.09
Nancy– A Portugáliában élő kínaiak a Bank of China magyarországi fiókjába akarták eljuttatni az ismeretlen forrásból származó 1,8 millió eurót. ...
2012.10.23
2012.10.23
Madrid – Egy kínai üzletemberre és hálózatára csaptak le a rendőrök. A férfi pénzmosással is foglalkozott. A hatóságok 82 embert hallgattak ki, 47-et őrizetben tartanak. ...
2012.07.18
2012.07.18
Róma – Az Európai Tanács pénzmosás elleni bizottsága jelezte, hiányosságokat talált a Vatikán pénzügyi rendszerének átláthatóságában. ...
2012.05.30
2012.05.31
Debrecen – A nő fittyet hányva a lakhelyelhagyási tilalomra egy olyan országba szökött, amellyel nincs kiadatási egyezményünk. ...
2012.05.25
2012.05.25
Róma – A vatikáni pénzintézet igazgatótanácsa finoman fogalmazott, arra hivatkoztak, hogy Tedeschi nem tudta ellátni hivatalának fő feladatait. ...
2012.03.08
2012.03.08
Washington - Az USA most először feltette a Vatikánt arra a listára, amely a pénzmosás által érintett országokat tartalmazza. ...
2011.11.23
2011.11.23
Washington – Csalás, vesztegetés, pénzmosás és befolyással való üzérkedés miatt tíz és fél évre ítélték Antoin Rezko volt ingatlanmogult. ...
2011.06.30
2011.06.30
...
Legújabb cikkek
Legújabb videók
Világbajnok BMX-es igazolt Debrecenbe
2024.03.28.
Kisvárdán folytatja a bajnokságot a Loki
2024.03.28.
Belépés
Még nem regisztrált?
Hibás felhasználói név vagy jelszó!