Százmilliókkal szökött meg a debreceni szélhámosnő
Szerző: Dehir.hu/Népszabadság | info@dehir.hu Közzétéve: 2012.05.30. 09:04 | Frissítve: 2012.05.31. 09:58
Debrecen – A 32 éves nő fittyet hányva a lakhelyelhagyási tilalomra egy olyan országba szökött, amellyel Magyarországnak nincs kiadatási egyezménye.
Több százmillió forintos bankhiteli csalással és pénzmosással gyanúsítja a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Hajdú Bihar Megyei Osztálya a 32 éves Dudla Andreát, aki – a lakhelyelhagyási tilalmat megszegve – május első napjaiban egy olyan országba távozott, amellyel Magyarországnak nincs kiadatási egyezménye – értesült a Népszabadság.
Ahogy arról a Dehir.hu is beszámolt, hamis iratokkal és banki igazolásokkal mintegy háromszázmillió forintot csalt ki egy debreceni bűnszervezet hitelfelvétel formájában, majd a pénzt megpróbálták tisztára mosni. A NAV sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint hamis iratokkal és banki igazolásokkal nagy összegű hiteleket vettek fel a könyvelőirodához kötődő, rokonok és ismerősök ügyvezetése alatt álló cégek több pénzintézettől. A cégek egymás között mozgatták a pénzt, ezzel hitelképesnek feltüntetve magukat - közölte a NAV. A szervezet 10-50 millió forintos tételekben mintegy 300 millió forintot vett fel, amelyet az első hónapokban törlesztettek, de később a cégeket eltüntették, illetve külföldi személyeknek adták el. A pénzt átutalták más bankszámlákra, vagy készpénzben felvették. Mivel pénzmosás esetén az elkövetők a teljes vagyonukkal felelnek, a hatóság lefoglalta a gyanúsítottak vagyontárgyait, autóit, ingatlanjait, és zárolták számláikat. A gyanúsítottak vagyona több mint százmillió forintra tehető.
A bűnszervezet három tagjára lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a bíróság. A Népszabadság informátorai szerint az egyik gyanúsított, Dudla Andrea a bíróság által kiszabott lakhelyelhagyási tilalomra fittyet hányva, rendszeresen elhagyta Debrecent, és további, tíz-és százmilliós nagyságrendű csalásokat követett el az országban, azt a látszatott keltve, hogy azok hátterében is gyanúsított társai állnak.
Az eredeti közjegyzői, ügyvédi és banki bélyegzőkkel felszerelt Dudla korántsem üres zsebbel menekült külföldre. Egy ismert vállalkozótól 300 millió forintot csalt ki, és ezzel a pénzzel tűnt el. Külön érdekessége az ügynek, hogy útlevele lejárt a gyanúsítását követően, de minden gond nélkül kapott egy újabbat.
Az ügyben a napilap megkereste az illetékes hatóságokat, de Sárközi Alexandra őrnagy, a NAV bűnügyi szóvivője cask annyit mondott: „Számomra furcsa, hogy egy a pénzügyi nyomozóknál folyó eljárásról ilyen bennfentesnek nem nevezhető hírforrások alapján tényként közöl olyan történéseket, amelyek a valóságot nem fedik. Annak eldöntése pedig, hogy valaki szabadlábon védekezhet vagy esetleg személyi szabadságot korlátozó intézkedés alatt áll, a bíróság hatáskörébe tartozik”
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság a nyomozás érdekeire hivatkozva a későbbiekre ígért ad tájékoztatást.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)